DORADZTWO
–
BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Doradztwo strategiczne i procesowe

Ocena organizacji, procesu lub pojedynczego projektu, wsparcie w sytuacjach kryzysowych – także po czynnościach procesowych, np. przeszukaniu lub kontakcie organu ścigania, criminal compliance, audyty, w tym audyty karne – to wszystko pojęcia oznaczając działanie w obszarze procedur i zasad związanych z nieprawidłową organizacją procedur lub struktur w organizacji.

W praktyce zajmuje się wsparciem przedsiębiorców i członków organów statutowych (przede wszystkim zarządów) w sytuacjach niepewności co do jakości procedur i dokumentacji lub wykrytych już nieprawidłowości – przed lub po wykryciu ich przez organy państwa.

W każdym przypadku – działanie ma na celu przeciwdziałaniu lub minimalizację ryzyka konsekwencji, ewentualnie ograniczenia negatywnych konsekwencji finansowych / karnych.

Oczywiście bardziej komfortową sytuacją jest samodzielne wykrycie nieprawidłowości, daje to czas na wdrożenie procesu naprawczego – jest to natomiast sytuacja stosunkowo rzadka. Zdecydowanie częściej tego rodzaju proces compliance zdarza się już po stwierdzenie nieprawidłowości przez organ nadzorujący lub organ postępowania karnego.

audyty procedur, criminal compliance

Pod nadużywanymi pojęciami audyt i compliance kryje się –  kontrola, analiza, weryfikacja, badanie, inspekcja. Przeprowadzenie tych czynności i samodzielne wykrycie nieprawidłowości daje czas na wdrożenie procesu naprawczego.

Znacznie częściej jednak proces rozpoczyna się już po stwierdzeniu nieprawidłowości przez organ nadzorujący lub organ postępowania karnego.